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ST熊猫: ST熊猫第七届董事会第十五次会议决议公告

来源：证券之星2023-04-03 20:36:11

证券简称：ST 熊猫      证券代码：600599        编号：临 2023-021

             熊猫金控股份有限公司


(资料图)

       第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 28

日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 4 月 3

日下午三点半在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表

决方式审议通过了：

  一、关于加强小贷业务风险控制并有序退出小贷业务的议案；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                《ST 熊猫关于逐步缩

减小贷业务规模并加强小贷业务风险控制的公告》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

  二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

  特此公告。

                              熊猫金控股份有限公司董事会

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